Marco «Conozca a Su Cliente» (CSC)

Nuestra política de CSC se ha formulado de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por el Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG). Además, se basa en recursos y recomendaciones de normas mundialmente reconocidas, como los Principios de la OCDE y la ONU. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, la Clasificación «Conozca su país» y el Índice de Control de Riesgo de la Corrupción también contribuyen a configurar esta política y sus controles asociados.

Política Contra el Soborno y la Corrupción

Nuestra política de lucha contra el soborno y la corrupción se ha elaborado tomando como referencia documentación de fuentes prestigiosas, como las directrices del Ministerio de Justicia del Reino Unido y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. También la hemos adaptado a las normas internacionales de la OCDE y la ONU. Se ha llevado a cabo un proceso exhaustivo para determinar meticulosamente la exposición global de Avari a los riesgos de soborno y corrupción. Esta política tiene en cuenta nuestras diversas operaciones, presencia geográfica, métodos transaccionales, relaciones con intermediarios y contrapartes, etc.

Supervisión de Sanciones

La política de sanciones de Avari está orientada fundamentalmente a garantizar el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes, al tiempo que establece un marco para que los empleados soliciten orientación a nuestros departamentos de Cumplimiento y Jurídico en relación con transacciones o posibles transacciones. Mantenemos una vigilancia en tiempo real sobre las modificaciones en todos los regímenes de sanciones pertinentes, que abarcan entidades como la OFAC de EE.UU., el Diario Oficial de la UE, la SECO suiza y el HM Treasury del Reino Unido, e integramos estos cambios en nuestras operaciones diariamente.